Хлопець, який купив 259684 Bitcoin за $2613

Як відомо, в неділю на біржі MtGox стався обвал котирувань пірингової криптовалюти Bitcoin. Протягом лічених хвилин вартість впала з $17 до $0,01 за 1 BTC. Аналіз подій показав, що хтось активно зливав «коїни» (можливо, вкрадені). Водночас були ті, хто зміг скористатися ситуацією і купити валюту за наднизькою ціною.


Вчора один з них сам з'явився на форумі bitcoin.org з докладним покаянням поясненням. "Мене звуть Кевін і я той хлопець, який вчора купив 259684 BTC менш ніж за $3000. Я дійсно нікому не хотів говорити, але більше не можу. Ось як події відбувалися з мого боку ".

Кевін пояснює, як організована робота валютної біржі MtGox (вона мало чим відрізняється від тієї ж wm.exchange.ru): такі ж черги заявок на покупку і продаж. Якщо з'являється велика заявка на продаж, то вона перетворюється на зустрічні заявки для всієї черги, яка стоїть на покупку, починаючи від найвищої ціни і далі за списком, поки всі заявки не виявляються погашеними.

"Як і багато хто з вас, я вчора спостерігав, як з'явилася гігантська заявка на продаж Bitcoin, - говорить Кевін. MtGox виконує заявки не дуже швидко, так що всі ми бачили поступово з'їдення черги на покупку. Це почалося з ціни близько $17,50, і за кілька хвилин були задоволені всі заявки до $10. У цей момент я зрозумів, що це не якийсь великий продавець, готовий миритися з деякими збитками від продажу за заниженим курсом. Це явно був хтось, який намагається обвалити ринок, одномоментно продавши великий пакет Bitcoin, що знаходяться в обігу.

У мене на акаунті MtGox було близько $3000 від колишніх угод. Я подивився на ринок і зрозумів, що в черзі стоїть маса заявок по $0,01, які напевно з'їдять всю суму в заявці продавця. Я порахував і вирішив, що якщо поставлю заявку по $0,0101 попереду всієї цієї черги, то можу купити велику суму Bitcoins у цього продавця, поки його заявка не вичерпається. Єдиною проблемою було те, що MtGox працював повільніше звичайного і всі говорили, що нові заявки на біржу більше не приймаються. Я спробував кілька разів, і випадково у мене все-таки вийшло поставити заявку на покупку по $0,0101.

На деякий час сайт повністю перестав відповідати, тому що багато хто намагався оновити сторінку, щоб спостерігати за подальшими подіями. Коли він заробив знову, я побачив на своєму акаунті:

06/19/11 17:51 Bought BTC 259684.77 for 0.0101

Я щойно купив понад 250 000 BTC за $2613. За ринковою ціною, яка була до обвалу ринку, це близько $5 млн. Коли я зміг заспокоїти дихання, я спробував зрозуміти, що мені робити далі. Я не був упевнений в реальності того, що відбувається. За останні кілька днів було багато скарг щодо системи безпеки MtGox. Списки користувачів MtGox, поштові адреси і зашифровані паролі продавалися всюди. Якщо був якийсь зломщик, то він міг проникнути в мій аккаунт і зробити ще якусь божевільну операцію.

Я спробував зняти BTC на мій гаманець, але уткнувся в максимальний ліміт переведення в готівку на біржі ($1000 за поточною ринковою вартістю). Так що з першого разу вдалося зняти тільки 643,27 BTC, такий був курс на той момент. Я б міг повторювати це ще й ще раз, але вирішив не робити підозрілих рухів.

Тут мене відвідала думка, що на ринку залишилося крихітна кількість заявок на покупку всього на 100 BTC, так що з такою кількістю монет я міг би ще раз обрушити ринок і опустити його до $0,001, після чого перевести в готівку всю суму за один раз. Але цього я теж вирішив не робити, тому що зрозумів, що той чоловік, який обрушив ринок до мене, робив це з тієї ж причини, так що я буду виглядати дуже непривабливо.

Потім я послав по IRC приватне повідомлення на адресу MagicalTux (Марк Карпелес, засновник MtGox) з поясненням, що я той, хто поставив гігантську заявку на покупку, але не той, хто продавав біткойни ".

Однак Марк через деякий час опублікував на головній сторінці біржі повідомлення, що чийсь аккаунт з великою кількістю BTC був зламаний, після чого цей користувач обрушив ринок і скупив BTC за низькою ціною, тому ліміт $1000 в день на зняття активний для цього аккаунта і хакер не зможе зняти більше, ніж $1000.

Зрозуміло, це повідомлення було хибним. "Всі бачили рух ринку і те, що на продаж була тільки одна гігантська заявка, а я був покупцем, але не хакером. Інші в IRC-чаті обговорювали, хто скільки міг купити. Невже Марк думав, що це я хакер? Я кілька разів ставив йому це питання, але він так і не відповів. Але ж я вже є ідентифікованим користувачем на біржі, висилав Марку своє посвідчення особи та документи із зазначенням місця проживання.

Друга помилка в його заяві - неможливість зняти більше $1000, адже я вже зняв 643 BTC, які коштують більше $10 тис. Ліміт на зняття явно працює неправильно, про що я йому вже раніше говорив ", - вважає Кевін. Фактично, цей ліміт провокує зловмисника обрушити ринок.

Судячи з усього, біржа MtGox оголосила про таке бачення подій, щоб виправдати свій намір скасувати останні транзакції. Насправді покупцем BTC за наднизькою ціною був зовсім не хакер, а звичайні рядові користувачі, які і постраждають від скасування транзакцій.

Скасування останніх транзакцій суперечить правилам біржі MtGox, ніде не прописана і ніколи не обговорювалася, тому Кевін виступає категорично проти цього. Він вже вислав на біржу нотаріально завірені копії своїх документів і сподівається, що ситуація вирішиться чесно і він все-таки отримає можливість перевести в готівку свої біткоіни.